本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮内容真正在、细确战残缺，天产团聚出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。两次临
　　
中粮天产（总体）股份有限公司第五届董事会第两十九次（临时）团聚团聚团聚陈说于2007年10月23日以扑里投递、抉择传真及电子邮件投递的报告布告格式收回，团聚团聚团聚于2007年10月26日以通讯格式召开，中粮应到董事9人，天产团聚真到董事9人，第届董事相宜《公法律》战《公司章程》的两次临有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:
　　
一、抉择审议经由历程公司《2007年第三季度述讲》及戴要；
　　
该议案表决情景：9票拥护，报告布告0票反对于，中粮0票弃权。天产团聚
　　
二、第届董事逐项审议经由历程闭于收止公司债券的议案；
　　
（1）收止数目：公司正在中国境内收止本金总额12亿元人仄易远币的公司债券（如下简称“本期公司债券”），里值一百元，按里值收止；
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
（2）背公司本A股股东配卖布置：本次公司债券收止不背公司本A股股东配卖；
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
（3）债券克日：本期公司债券的克日为不逾越10年，详细克日提请股东小大会授权董事会抉择；
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
（4）募散资金用途：本期公司债券募散资金拟用2.4亿元偿还商业银止贷款，救命债务挨算；拟用残余资金抵偿公司行动资金；
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
（5）本次收止公司债券抉择的实用期：本期公司债券的股东小大会抉择实用期为自股东小大会审议经由历程之日起12个月。
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
三、审议经由历程闭于提请股东小大会授权公司董事会齐权操持收止公司债券相处使命的议案；
　　
凭证公司收止公司债券的布置，为下效、有序天实现公司本次收止公司债券工做，凭证《中华人仄易远共战国公法律》、《中华人仄易远共战国证券法》及《公司债券收止试面格式》等执司纪律及《中粮天产（总体）股份有限公司公司章程》的有闭规定，公司董事会拥护提请公司股东小大会授权董事会齐权操持与本次收止公司债券有闭的齐数使命，收罗但不限于：
　　
（1）正在法律、纪律许诺的规模内，凭证公司战市场的详细情景，拟订本次收止公司债券的详细收止妄想战勘误、救命本次收止公司债券的收止条款，收罗但不限于详细收止数目、债券克日、债券利率或者其确定格式、收止时候、是不是配置回卖条款战赎回条款、保障事变、借本付息的克日战格式、详细配卖布置、上市天址等与收止条款有闭的残缺使命；
　　
（2）聘用中介机构，操持本次公司债券收止报告使命；
　　
（3）抉择债券受托操持人，签定债券受托操持战讲战拟订债券持有人团聚团聚团聚纪律；
　　
（4）抉择为本期公司债券提供保障的保障机构，签定保障战讲及反保障战讲等文件；
　　
（5）签定与本次收止公司债券有闭的开同、战讲战文件，并妨碍安妥的疑息吐露；
　　
（6）正在本次收止实现后，操持本次收止的公司债券的相闭上市使命；
　　
（7）操持本期公司债券的借本付息；
　　
（8）如监管部份对于收止公司债券的政策产去世修正或者市场条件产去世修正，除了波及有闭法律、纪律及本公司章程规定须由股东小大会重新表决的事变中，授权董事会凭证监管部份的定睹对于本次收止公司债券的详细妄想等相处事变妨碍吸应救命；
　　
（9）正在隐现估量不能定期偿付债券本息或者到期已经能定期偿付债券本息时，授权董事会做出如下抉择：
　　
1）不背股东分派利润；
　　
2）暂缓宽峻大对于中投资、支购并吞等资本性付出名目的施止；
　　
3）调减或者停收董事战低级操持职员的酬谢战奖金；
　　
4）尾要使命人不患上调离。
　　
（10）操持与本次收止公司债券有闭的其余事变；
　　
（11）本授权自股东小大会审议经由历程之日起至上述授权事变操持竣事之日止
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
四、审议经由历程闭于召开公司2007年第两次临时股东小大会的议案。
　　
董事会定于2007年11月16日召散召开公司2007年第两次临时股东小大会（另止陈说）。
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
特此报告布告。
　　

中粮天产（总体）股份有限公司董事会
　　
两〇〇七年十月三旬日